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股東大會

  股東大會是本行的權力機構。股東大會依法對本行重大事項做出決策,包括決定本行的經營方針和投資計劃,審議批准本行的年度財務預算方案、決算方案,審議批准本行的利潤分配方案和彌補虧損方案,修訂本行章程、股東大會、董事會和監事會議事規則等。

  股東提名候選董事的程式
  單獨或合計持有本行有表決權股份5%以上的股東可以提名董事候選人(本行公司章程第115條),單獨或合計持有本行1%以上股份的股東可以提名獨立董事候選人(本行公司章程第122條)。滿足前述條件的股東提名董事候選人的程式如下:

  (一)董事候選人經有權提名人提名。董事由本行股東大會選舉産生;

  (二)有關提名董事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知,以及被提名人情況的有關書面材料,應在股東大會舉行日期不少於七日前發給本行。提名人應當向股東提供董事候選人的簡歷和基本情況;

  (三)本行給予有關提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期間(該期間于股東大會會議通知發出之日的次日計算)應不少於七日。

  股東提名董事候選人時,應向本行提交下述文件:(i) 有關提名董事候選人意向的書面通知;(ii) 董事候選人同意接受提名的書面聲明;以及 (iii) 載有關於董事候選人簡歷和基本資料的書面材料。董事候選人應在股東大會召開前書面承諾其公開披露的個人資料是真實及完整的,並保證當選後切實履行董事義務。

  如果股東提交材料的內容和時間不能滿足本行所在地證券監管規定、要求及本行章程和股東大會議事規則的規定,董事會有權要求股東補充材料或不提交股東大會審議。